المحاسبة الجنائية
نبذة عن الدورة
تجمع المحاسبة الجنائية بين مهارات المحاسبة والتدقيق والتحقيق لفحص الأدلة المالية في النزاعات وقضايا الاحتيال. تغطي هذه الدورة أساليب التحقيق الجنائي المالي، وتتبع الأموال، وتحليل السجلات، والمقابلات، وإعداد تقارير صالحة للإجراءات القضائية.
الفئة المستهدفة
المدققون، ومحققو الاحتيال، والمحاسبون، وموظفو الشؤون القانونية والامتثال.
منهجية التدريب
عروض تفاعلية، وتمارين عملية، ودراسات حالة، ونقاشات جماعية، ولعب أدوار حسب الحاجة، وخطة عمل شخصية يطبقها المشارك في عمله.
الأهداف
في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- شرح دور المحاسبة الجنائية وأساليبها
- تخطيط تحقيق محاسبي جنائي
- تحليل السجلات المالية وتتبع الأموال
- جمع الأدلة والحفاظ عليها بشكل سليم
- إعداد التقارير الجنائية والعمل بصفة خبير
محاور الدورة
اليوم 1المحاسبة الجنائية
- النطاق والأدوار
- الاحتيال والنزاعات
- السياق القانوني
- المعايير المهنية
- نقاش
اليوم 2تخطيط التحقيقات
- تخطيط المهمة
- الفرضيات
- مصادر البيانات
- فريق التحقيق
- تمرين تخطيط
اليوم 3أساليب التحليل
- تحليل القوائم المالية
- تتبع الأموال
- تحليل صافي الثروة ونمط المعيشة
- السجلات الرقمية
- تمرين تحليل
اليوم 4الأدلة والمقابلات
- قواعد الأدلة
- سلسلة حفظ الأدلة
- أساليب المقابلة
- توثيق النتائج
- تطبيق على المقابلات
اليوم 5التقارير والشهادة
- بنية التقرير الجنائي
- تقدير الخسائر
- دور الخبير الشاهد
- دروس من قضايا
- تمرين ختامي
