مكافحة غسل الأموال والامتثال للجرائم المالية
نبذة عن الدورة
يعرّض غسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤسسات لأضرار قانونية وأضرار في السمعة بالغة. تغطي هذه الدورة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، والمقاربة القائمة على المخاطر، والعناية الواجبة تجاه العملاء، ومراقبة العمليات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والامتثال للعقوبات.
الفئة المستهدفة
مسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وموظفو المصارف والمؤسسات المالية، والمدققون، والجهات الرقابية.
منهجية التدريب
عروض تفاعلية، وتمارين عملية، ودراسات حالة، ونقاشات جماعية، ولعب أدوار حسب الحاجة، وخطة عمل شخصية يطبقها المشارك في عمله.
الأهداف
في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- شرح أساليب غسل الأموال والمعايير الدولية
- تطبيق المقاربة القائمة على المخاطر في المكافحة
- إجراء العناية الواجبة والتدقيق المعزز للعملاء
- مراقبة العمليات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
- الامتثال لمتطلبات العقوبات
محاور الدورة
اليوم 1مشهد الجرائم المالية
- مراحل غسل الأموال
- تمويل الإرهاب
- المعايير الدولية ومجموعة العمل المالي
- الالتزامات القانونية
- الأنماط
اليوم 2المقاربة القائمة على المخاطر
- تقييم المخاطر على مستوى المؤسسة
- مخاطر العميل والمنتج والموقع الجغرافي
- تقييم المخاطر بالنقاط
- الضوابط
- تمرين تقييم
اليوم 3العناية الواجبة تجاه العملاء
- التعرف والتحقق
- المستفيد الحقيقي
- الأشخاص المعرضون سياسيًا
- العناية الواجبة المعززة
- دراسة حالة
اليوم 4المراقبة والإبلاغ
- مراقبة العمليات
- المؤشرات التحذيرية
- التحقق من التنبيهات
- تقارير العمليات المشبوهة
- تمرين
اليوم 5العقوبات والبرنامج
- أنظمة العقوبات والفحص
- حفظ السجلات
- التدريب والاختبار المستقل
- حوكمة برنامج المكافحة
- خطة عمل
